Lavado de activos
Lavado de Activos:
Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito
Financiación del Terrorismo:
Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
¿Qué es una operación inusual?
Es una operación rara que no coincide con la actividad económica normal de la otra parte. Puede ser porque la cantidad de dinero es muy grande o porque las características de la operación son inusuales. Estas operaciones no siguen los parámetros normales establecidos para esa persona o entidad.
¿Qué es una señal de alerta?
Son elementos que la Entidad considera importantes, como hechos, situaciones, eventos, cantidades de dinero o razones financieras. Con esta información, se puede detectar a tiempo si algo no es normal según lo que la Entidad ha definido. Algunos ejemplos son los siguientes:
Cantidades grandes de dinero:
Movimientos de dinero que son significativamente mayores a lo normal.
Frecuencia de transacciones:
Un aumento repentino en la cantidad de transacciones.
Origen o destino desconocido:
Fondos que provienen o se envían a cuentas desconocidas o no habituales.
¿Cómo actuar ante las señales de alerta?
Reportar: Informar al área competente o a los canales de denuncia dispuestos para tal fin.
Tomar medidas preventivas: Implementar controles adicionales para evitar que se repitan situaciones similares.
No involucrarse, no preste su nombre